吉林省长春市公安局宽城分局破获一起特大地下钱庄案

来源：环保监察与法治报道中心·吉林省   编审：田希元

近日，长春市公安局宽城分局抽调精干警力，成功破获一起与境外钱庄非法勾结的特大非法换汇案件，该案涵盖吉林省、广东省、江苏省、安徽省、陕西省、上海市等6个省份，涉案金额高达176亿余元。三名在中国境内实施犯罪的嫌疑人已落网并采取刑事强制措施。

2023年8月至今，犯罪嫌疑人吴某在延吉市使用自己及妻子赵某名下的银行账户，以非法手段牟取利益为目的，在外汇指定银行和中国外汇交易中心以外，以买卖人民币和韩币汇兑方式进行非法经营活动。接到线索后，宽城分局经侦大队抽调精干警力成立专案组，综合运用类罪研判，通过部局资金查控平台获取吴某及关联人赵某的银行卡开户信息、全部资金交易数据、关联手机、支付宝、微信等信息，对吴某、赵某非法经营案涉案银行卡拓线深挖及资金数据进行梳理，并结合交易对手账户的开户地区发现该交易人群疑似地下钱庄团伙。经查，该案交易链条繁琐， 且转出、转入对手账户众多，金额从几千到上万不等，累计数额巨大，截至目前交易金额高达176.14亿元人民币。最终确定有吉林省、广东省、江苏省、安徽省、陕西省、上海市等6个省份， 共计多个涉嫌非法经营地下钱庄的犯罪团伙线索，涉案人员共计9人，涉案银行账户15个，共计涉案资金176.14亿元人民币。

宽城分局经侦大队专案组将继续深挖相关证据链，对上下游交易情况进行研判分析。争取早日将此犯罪团伙境内外犯罪嫌疑人抓捕归案。

此案件的破获不仅有力地震慑了地下钱庄犯罪分子的嚣张气焰，同时，有效地规范金融市场，维护国家金融管理秩序和国家经济安全。